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华域汽车: 华域汽车十届八次监事会决议公告|当前通讯

2023-04-27 20:59:13 来源：证券之星

证券代码：600741 证券简称：华域汽车公告编号：临 2023－005

华域汽车系统股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

(资料图片)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年

日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事

的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准

则解释相关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规

和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《2022 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司 2022 年年度报告的审议程序符合国家法律

法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2022 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有

发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》

；

监事会认为公司所预计的 2023 年度发生的 1,511.5 亿元日常关联

交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、

公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，

关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意

见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过《2023 年第一季度报告》

，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司 2023 年第一季度报告的审议程序符合国家

法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023

年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业

绩；没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

上述第一、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监事会

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