唐人神: 第九届董事会第七次会议决议公告

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唐人神: 第九届董事会第七次会议决议公告

2022-12-09 18:47:49 来源：

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证券代码：002567 证券简称：唐人神公告编号：2022-183 唐人神集团股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 12 月 6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生回避表决。《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。特此公告。唐人神集团股份有限公司董事会二〇二二年十二月九日

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